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公告日期 2016-04-28股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2016-042



北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第一次临时会议于2016年4月27日上午召开，会议通知于2016年
4月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送
达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关
法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公
司2016年第一季度报告》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和
要求，监事会对公司2016年第一季度报告进行了认真审核，并出具
审核意见如下：
公司2016年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真
实、准确、完整；公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合
有关法律法规的要求；监事会未发现参与2016年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。



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特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2016年4月27日




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